Pacchetto 23 consultazioni liste antiriciclaggio

Consultazione delle liste PEP’s Antiriciclaggio e Antiterrorismo

L’adeguata verifica antiriciclaggio e antiterrorismo conformemente ai Dgls 90/2017 e 92/2017 impone agli Agenti Immobiliari di segnalare alle autorità competenti i comportamenti anomali dei nuovi clienti e della clientela già acquisita, per far questo è necessario sapere se il cliente è presente o meno in una delle liste di controllo o avere documentazione che la verifica ha avuto esito negativo.

Verificare l’identità del tuo cliente non è mai stato così semplice: con Antiriciclaggio No Problem è possibile consultare online le Liste senza installare alcun software.

dopo l’acquisto

• Una volta completato il pagamento riceverai le credenziali di accesso alla piattaforma Antiriciclaggio NO Problem
• Per consultare le liste ed ottenere il documento che certifica l’esito della consultazione dovrai compilare una form con questi semplici campi

• potrai sempre accedere alla piattaforma per scaricare il documento pdf che certifica l’esito della consultazione e che deve essere inserito nel fascicolo del cliente

Supporto ordinario

• Le richieste di supporto possono essere inviate esclusivamente all’indirizzo e-mail supporto@tbpgroup.it
• Entro 1 giorno lavorativo, un nostro operatore le risponderà mezzo mail.