Interrogare le banche dati PEP, Blacklist, Watchlist rientra negli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Il nuovo approccio basato sull’analisi del rischio richiede una modulazione delle attività antiriciclaggio in relazione alla tipologia di cliente.
Basta un clic per scaricare il report dell’interrogazione per ogni cliente ed integrarlo con il tuo fascisolo, anche cartaceo.
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