Autovalutazione anonima sugli adempimenti antiriciclaggio

Al termine dell’autovalutazione puoi scegliere se inviare il tuo indirizzo mail per avere una consulenza gratuita in merito agli adempimenti antiriciclaggio, gli altri dati non saranno in nessun caso conservati

Con quale sistema assolvi agli obblighi antiriciclaggio?

Cartaceo
Informatico

Valutazione sistema cartaceo

Hai creato un fascicolo per ogni cliente?

Nel fascicolo del cliente sono conservati i seguenti documenti: Documenti di identità, Adeguata verifica, Analisi del rischio?

I fascicoli del cliente sono conservati in un ambiente sicuro e accessibile solo dai soggetti nominati?

I collaboratori/dipendenti/soci che effettuano attività antiriciclaggio (raccolta documentazione, compilazione, accesso) sono stati nominati per iscritto?

Nel fascicolo di ogni cliente sono conservate le risultanze delle interrogazione alle banche dati? (PEP, Black list, Whatch list, Sanction list)

Il tuo stato di conformità alla normativa è del 10%; Lascia nel campo qui sotto la tua mail e verrai contattato da un nostro operatore per una consulenza specifica gratutita *

Il tuo stato di conformità alla normativa è del 30%; Lascia nel campo qui sotto la tua mail e verrai contattato da un nostro operatore per una consulenza specifica gratuita *

Il tuo stato di conformità alla normativa è del 60%; Lascia nel campo qui sotto la tua mail e verrai contattato da un nostro operatore per una consulenza specifica gratuita *

Il tuo stato di conformità alla normativa è del 80%; Lascia nel campo qui sotto la tua mail e verrai contattato da un nostro operatore per una consulenza specifica gratuita *

Il tuo stato di conformità alla normativa è del 100%. Attenzione: i Fascicoli cartacei sono sempre soggetti a perdita, perimento o distruzione volontaria o involontaria. La legge non prevede attenuanti neppure per la perdita causata da calamità naturali. Se hai intenzione di abbandonare la conservazione cartacea e passare alla conservazione digitale delle pratiche Simply Agent ti offre un servizio di conservazione sostitutiva della documentazione antiriciclaggio sgravandoti da tutte le responsabilità della perdita documentale. Vuoi saperne di più, inserisci qui sotto la tua mail e ti contatteteremo per illustrarti le funzionalità del nostro sistema. *

Valutazione sistema informatico

Il tuo sistema conserva le pratiche su di un server o cloud web intestato alla tua agenzia?

Il tuo fornitore garantisce l'immodificabilità dei documenti conservati? Attenzione: per immodificabilità si intende che questi documenti sono firmati digitalmente, oppure marcati temporalmente.

I dati sono conservati in un paese dell'Unione Europea?

Il tuo fornitore garantisce la conservazione per un periodo di almeno 10 anni?

Il fornitore del server, cloud o gestionale di conservazione agisce mediante un atto di affidamento? (Contratto, Nomina, Condizioni generali)

ATTENZIONE! Il tuo gestionale non ti libera dall'obbligo di archiviazione cartacea dei documenti. I quesiti di questa sezione sono tutti requisiti necessari per la conservazione a norma di legge. Conservi comunque la documentazione in modalità cartacea?

ATTENZIONE! Il tuo stato di conformità alla normativa è del 5%. Il tuo gestionale non ti libera dall'obbligo di conservare la documentazione in modalità cartacea. Lascia i tuoi dati e verrai ricontattato per scoprire come mettere al sicuro la tua agenzia *

Ogni cliente ha il suo fascicolo cartaceo?

Nel fascicolo del cliente sono conservati i seguenti documenti: Documenti di identità, Adeguata verifica, Analisi del rischio?

I fascicoli del cliente sono conservati in un ambiente sicuro e accessibile solo dai soggetti nominati?

I collaboratori/dipendenti/soci che effettuano attività antiriciclaggio (raccolta documentazione, compilazione, accesso) sono stati nominati per iscritto?

Nel fascicolo di ogni cliente sono conservate le risultanze delle interrogazione alle banche dati? (PEP, Black list, Whatch list, Sanction list)

Il tuo stato di conformità alla normativa è dello 0%. Lascia nel campo qui sotto la tua mail e verrai contattato da un nostro operatore per una consulenza specifica gratuita *

Il tuo stato di conformità alla normativa è del 10%; Lascia nel campo qui sotto la tua mail e verrai contattato da un nostro operatore per una consulenza specifica gratuita *

Il tuo stato di conformità alla normativa è del 30%; Lascia nel campo qui sotto la tua mail e verrai contattato da un nostro operatore per una consulenza specifica gratuita *

Il tuo stato di conformità alla normativa è del 60%; Lascia nel campo qui sotto la tua mail e verrai contattato da un nostro operatore per una consulenza specifica gratuita *

Il tuo stato di conformità alla normativa è del 80%; Lascia nel campo qui sotto la tua mail e verrai contattato da un nostro operatore per una consulenza specifica gratuita *

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