Antiriciclaggio NO Problem
Il primo gestionale che permette di archiviare le tue pratiche passate, presenti e future in un ambiente di conservazione sicuro ed a norma di legge.
Mai più carta in ufficio!
Con Antiriciclaggio NO Problem puoi archiviare massivamente le tue pratiche passate ed evitare la conservazione decennale dei documenti. Per le pratiche concluse utilizzando l’archiviazione massiva, devi inserire solo i dati dei soggetti e caricare tutti i dati delle pratiche, veloce e e semplice!
Per le pratiche ancora in corso la procedura guidata ti supporta nell’inserimento dei documenti obbligatori per ogni fase della pratica.
In caso di controlli basta fornire le credenziali del gestionale all’Autorità competente.
Il controllo delle liste antiriciclaggio diventa semplice ed integrato!
Puoi acquistare la consultazione delle liste insieme alle pratiche antiriciclaggio o serratamente se desideri continuare a gestire le tue procedure antiriciclaggio alla “vecchia maniera”
La consultazione delle liste ci mette al riparo in caso di controlli e certifica che al momento della pratica il nostro cliente non era incluso nelle liste PEP, watch o black list.
Il rilascio dell’attestazione di consultazione è il documento che ci garantisce.
Corso di formazione on line live
Se desideri approfondire, attraverso un corso on line in diretta, le modalità pratiche per affrontare l’antiriciclaggio o formare nuovi collaboratori, scegli il nostro corso di 4 ore (2 lezioni da 2 ore) con rilascio di attestato finale!
Antiriciclaggio NO Problem – Gestionale
La piattaforma di gestione delle tue pratiche antiriciclaggio che consente di creare i tuoi fascicoli nella modalità più semplice per gli agenti immobiliari e di ricercare invece per soggetto come prevede la normativa.
Tutto questo con la sicurezza dell’archiviazione sostituiva garantita da Infocert, uno tra i primari operatori italiani del settore.
La procedura prevede tutti gli step delle pratiche e per ogni step guida l’operatore al caricamento di tutti i documenti obbligatori per ogni step riducendo enormemente i casi di errore
Controllo della scadenza dei documenti di identità automatico, se all’interno di una pratica un documento scade tra due step, al secondo viene richiesto il caricamento di un nuovo documento, così anche se lo stesso cliente si ripresenta per una nuova pratica, tutti i documenti validi sono già caricati.
La piattaforma è collegata con le Banche Dati PEP, PIL e Watchlist per una corretta verifica della clientela.
Consultazione Liste Antiriciclaggio
Consulta le Banche Dati PEP, PIL e Watchlist per una corretta verifica della clientela e per non avere problemi in caso di controlli.
Potrai ottenere una certificazione che riporta la data ed il nominativo dell’Agente che ha consultato le liste e l’esito della richiesta, potrai dimostrare in qualsiasi momento di aver adempiuto alle indicazioni della normativa.
Le liste antiriciclaggio includono nominativi di soggetti o organizzazioni legati ad attività illecite come il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione.
Tra le principali fonti consultate figurano:
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Liste di sanzioni internazionali (es. OFAC, ONU, UE)
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Liste PEP (Persone Politicamente Esposte)
- Watchlist di enti regolatori
Tutti i dati sono aggiornati costantemente, verificati da fonti autorevoli e presentati in modo fruibile per ogni tipo di utente.
Antiriciclaggio NO Problem – Gestionale
Proponiamo l’acquisto one shot senza anticipi di denaro e l’acquisto di pacchetti da utilizzare senza scadenza, Per i grandi volumi abbiamo anche l’abbonamento annuale.
1 pratica Antiriciclaggio
€ 30,00 oltre IVA
10 pratiche Antiriciclaggio
L’acquisto del pacchetto prevede l’emissione di un coupon che consente di acquistare la singola pratica all’occorrenza, senza costi.
Se è il primo acquisto, si riceve una mail con il link per la creazione dell’utenza sulla piattaforma antiriciclaggio, dopo l’attivazione si possono caricare le pratiche.
€ 200,00 oltre IVA
Antiriciclaggio NO Problem - Abbonamento Annuale
Dopo l’acquisto si riceve una mail con il link per la creazione dell’utenza sulla piattaforma antiriciclaggio, dopo l’attivazione si possono caricare le pratiche.
Sono compreso 50 consultazioni di liste PEP, PIL e Whatchlist
€ 350,00 oltre IVA
Consultazione Liste Antiriciclaggio
Proponiamo l’acquisto one shot senza anticipi di denaro e l’acquisto di pacchetti da utilizzare senza scadenza,
1 Consultazione Liste Antiriciclaggio
Se è il primo acquisto, si riceve una mail con il link per la creazione dell’utenza sulla piattaforma antiriciclaggio, dopo l’attivazione si possono effettuare le consultazioni.
€ 10,00 oltre IVA
11 Consultazioni Liste Antiriciclaggio
Se è il primo acquisto, si riceve una mail con il link per la creazione dell’utenza sulla piattaforma antiriciclaggio, dopo l’attivazione si possono effettuare le consultazioni.
€ 100,00 oltre IVA
23 Consultazioni Liste Antiriciclaggio
Se è il primo acquisto, si riceve una mail con il link per la creazione dell’utenza sulla piattaforma antiriciclaggio, dopo l’attivazione si possono effettuare le consultazioni.
€ 200,00 oltre IVA
